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又1家支付公司被央行重罚!年内第3次被罚!多人投诉……


广州合利宝支付科技有限公司(简称“合利宝”)黑龙江分公司存在未按规定保存客户身份资料和交易记录的违法行为,中国人民银行哈尔滨中心支行对单位处以20万元人民币罚款,对相关责任人处以1万元人民币罚款。

1年三次被罚!

2019年11月21日,广州合利宝支付科技有限公司新疆分公司存在以下违法行为:1.特约商户的收单银行结算账户未使用其同名单位结算账户。2.特约商户为个体工商户,收单银行结算账户未使用其同名个人银行结算账户。中国人民银行乌鲁木齐中心支行对广州合利宝支付科技有限公司新疆分公司予以处罚。

2019年1月22日,广州合利宝支付科技有限公司因违反支付结算管理规定被警告,被中国人民银行广州支行予以处罚。

多家分公司被列入经营异常“失联”

目前广州合利宝支付科技有限公司江西分公司、合肥分公司、重庆分公司因通过登记的住所或者经营场所无法联系被列入经营异常名录,至今未被移出。

在聚投诉平台,合利宝被多人投诉涉违规提供支付通道

更有用户表示已经向央视315投诉其违规问题


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